監(jiān)管機構(gòu)、政府和央行經(jīng)常毫無證據(jù)地指控比特幣被犯罪組織用作為洗錢的工具。香港的一份新報告清楚地闡明了這一點。香港是一個大型國際金融中心，也是中國與世界貿(mào)易的樞紐。

沒有證據(jù)證明比特幣被用于洗錢

香港政府在周一公布了其2018年洗錢和恐怖主義融資（ML/TF）風(fēng)險評估報告。該報告探討了在金融行動特別工作組（FATF）的建議下，該城市面臨的威脅和危險。金融行動特別工作組（FATF）是一個政府間機構(gòu)，主要負責(zé)制定打擊洗錢和恐怖主義融資的國際標(biāo)準(zhǔn)。

在描述到比特幣的問題時，該報告顯示，香港警方的監(jiān)控?zé)o明顯跡象表明有組織的犯罪或洗錢/恐怖主義融資涉及數(shù)字加密貨幣交易。此外，調(diào)查機構(gòu)和情報機構(gòu)也不認為數(shù)字加密貨幣被用于或可能被用于其他常見的上游犯罪（例如：fandu、走私貨物）或恐怖主義融資?！巴{等級很低”。但是，政府確實發(fā)現(xiàn)數(shù)字加密貨幣已經(jīng)被用于龐氏騙局作為托辭或作為網(wǎng)絡(luò)犯罪以及支付手段，大多數(shù)是被勒索軟件敲詐者用于支付。

對自由經(jīng)濟不構(gòu)成威脅

有趣的是，這個份報告還解釋了為什么不試圖限制公民金融自由的政府應(yīng)該把使用比特幣視為一種威脅?！跋愀凼莻€濟高度自由的經(jīng)濟體，外匯市場活躍，沒有資本管制”。因此，“與那些嚴重通貨膨脹或有嚴格外匯管制的經(jīng)濟體相比，數(shù)字加密貨幣并沒有那么有吸引力?！?/p>

從報告可以明顯看出香港政府對欺詐行為的態(tài)度，提供公眾在參與數(shù)字貨幣投資時保持警惕就足夠了。與該地區(qū)其他政府不同，香港政府認為不需要制定法規(guī)限制正當(dāng)使用的比特幣。香港政府認為，當(dāng)前關(guān)于欺詐和其他犯罪的法律法規(guī)足以囊括各犯罪活動，無論其是否涉及數(shù)字加密貨幣。