日前，巨化股份發(fā)布公告，公司董事會七屆二十三次會議審議通過《關(guān)于出資設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)投資公司的議案》，同意公司出資以自有資金出資10億元，參與發(fā)起設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)投資公司。

根據(jù)公告，這次擬發(fā)起設(shè)立的公司暫定名為“浙江富浙集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司”（以下簡稱“新公司”），注冊資本150億元，資金將于2025年12月31日前到位，經(jīng)營范圍主要是股權(quán)投資、實業(yè)投資、投資咨詢等，投資方向為集成電路產(chǎn)業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域。

值得注意的是，參與新公司發(fā)起設(shè)立的投資主體共有10家。除了巨化股份外，其他9家企業(yè)亦背景雄厚，涵蓋了浙江省級及多個市級國資企業(yè)。

這些企業(yè)包括：巨化集團、浙江省國有資本運營公司、中國煙草總公司浙江省公司、杭州鋼鐵集團有限公司、嘉興市嘉實金融控股有限公司、紹興市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司、衢州市金融控股集團有限公司、杭州市國有資本投資運營有限公司、寧波工業(yè)投資集團有限公司等。

看看出資實力，浙江幾家最牛逼企業(yè)都參與了。

浙江巨化股份有限公司董事會七屆二十三次（通訊方式）會議決議公告

浙江巨化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“巨化股份”）董事會于2019年2月26日以傳真、書面送達等方式向公司董事發(fā)出召開董事會七屆二十三次會議通知。會議于2019年3月8日以通訊方式召開。會議應到董事12人，實到董事12人。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議后做出如下決議：

12票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過《關(guān)于出資設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)投資公司的議案》

同意公司以自有資金出資10億元（于2025年12月31日前到位），參與發(fā)起設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)投資公司。授權(quán)公司經(jīng)營層辦理相關(guān)出資事宜，包括但不限于洽談、簽署本項出資的相關(guān)協(xié)議。

一、投資協(xié)議主體的基本情況

（一）浙江省國有資本運營有限公司（以下簡稱“浙江省國資公司”）

公司類型為有限責任公司；注冊地：浙江省杭州市求是路8號公元大廈北樓25樓；法定代表人：桑均堯；注冊資本：1000000萬元；成立日期：2007年2月15日；經(jīng)營范圍為“投資與投資管理及咨詢服務(wù),資產(chǎn)管理與處置,股權(quán)管理,股權(quán)投資基金管理,金融信息服務(wù)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)”；統(tǒng)一社會信用代碼：91330000798592788H。

（二）浙江省金融控股有限公司（以下簡稱“浙江省金控”）

公司類型為有限責任公司；注冊地：杭州市西湖區(qū)浙大路5-1號；注冊資本：1200000萬元；成立日期：2012年9月6日；經(jīng)營范圍為“金融類股權(quán)投資、政府性股權(quán)投資基金管理與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)”；統(tǒng)一社會信用代碼：913300000542040000。

（三）中國煙草總公司浙江省公司（以下簡稱“浙江煙草公司”）

公司類型為有限責任公司；注冊地：杭州市將軍路9號302室；法定代表人：邱萍；注冊資本：6786萬元；成立日期：1984年3月29日；經(jīng)營范圍為“煙草專賣品經(jīng)營(范圍詳見《煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證》,有效期至2019年05月15日)經(jīng)營進出口業(yè)務(wù),資產(chǎn)管理,企業(yè)經(jīng)營管理(上述范圍不含國家法律法規(guī)禁止、限制、許可經(jīng)營的項目)?！?；統(tǒng)一社會信用代碼：9133000014291238XL。

（四）杭州鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“杭鋼集團”）

公司類型為有限責任公司；注冊地：浙江省杭州拱墅區(qū)半山路178號；法定代表人：張利明；注冊資本：500000萬元；成立日期：1963年8月16日；經(jīng)營范圍為“企業(yè)管理咨詢服務(wù),鋼鐵、鋼材及其延伸產(chǎn)品的制造、加工,建材、五金產(chǎn)品、煤炭、礦產(chǎn)品(不含?？?、金屬材料的銷售,環(huán)境工程、市政工程、園林綠化工程、房屋建筑工程、水利工程施工,住宿服務(wù)(憑許可證經(jīng)營),餐飲服務(wù)(憑許可證經(jīng)營),自有房屋租賃,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù),旅游服務(wù),飲用水供應(憑許可證經(jīng)營),倉儲服務(wù)(不含危險化學品及易制毒品),裝卸服務(wù),道路貨物運輸(憑許可證經(jīng)營),數(shù)據(jù)處理技術(shù)服務(wù),再生資源回收,健康管理咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù)),物流、商務(wù)信息咨詢服務(wù),環(huán)境治理工程、水污染治理工程、大氣污染治理工程、固體廢物治理工程施工,環(huán)境保護專用設(shè)備制造,工程設(shè)計和管理服務(wù),有色金屬壓延加工,專用設(shè)備制造、銷售,物業(yè)管理,機械設(shè)備租賃,醫(yī)療器械制造及銷售(憑許可證經(jīng)營),藥品生產(chǎn)(憑許可證經(jīng)營),節(jié)能技術(shù)服務(wù),計算機軟件技術(shù)和信息技術(shù)服務(wù),質(zhì)檢技術(shù)服務(wù),實業(yè)投資,資產(chǎn)管理。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)”；統(tǒng)一社會信用代碼：913300001430490000。

（五）嘉興市嘉實金融控股有限公司（以下簡稱“嘉興市嘉實金控”）

公司類型為有限責任公司；注冊地：浙江省嘉興市南湖區(qū)南江路1856號基金小鎮(zhèn)1號樓111室-98；法定代表人：馮水祥；注冊資本：50000萬元；成立日期：1992年11月12日；經(jīng)營范圍為“實業(yè)投資、金融類股權(quán)投資、股權(quán)投資基金管理與資產(chǎn)管理”；統(tǒng)一社會信用代碼：91330402470890546Y。

（六）紹興市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司（以下簡稱“紹興市國資公司”）

公司類型為有限責任公司；注冊地：浙江省紹興市越城區(qū)鳳林西路151號1206室；法定代表人：應慧娟；注冊資本：8000萬元；成立日期：1996年1月26日；經(jīng)營范圍為“對新建國有企業(yè)的投資、對國有老企業(yè)和中外合資(合作)經(jīng)營企業(yè)中方國有的增資、臨時性融資及貸款業(yè)務(wù)?！?；統(tǒng)一社會信用代碼：913306007044780000。

（七）衢州市金融控股集團有限公司（以下簡稱“衢州市金控集團”）

公司類型為有限責任公司；注冊地：浙江省衢州市柯城區(qū)芹江東路288號3幢507室；法定代表人：馬偉民；注冊資本：50000萬元；成立日期：2017年9月8日；經(jīng)營范圍為“股權(quán)投資;投資管理;投資咨詢;對外投資;資產(chǎn)經(jīng)營管理;商務(wù)信息咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)”；統(tǒng)一社會信用代碼：91330800MA29TK0K5R。

（八）杭州市國有資本投資運營有限公司（以下簡稱“杭州市國資公司”）

公司類型為有限責任公司；注冊地：浙江省杭州市下城區(qū)柳營巷19號201室；法定代表人：金旭虎；注冊資本：1000000萬元；成立日期：2018年11月28日；經(jīng)營范圍為“市政府授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營,市政府及有關(guān)部門委托經(jīng)營的資產(chǎn),投資與投資管理及咨詢服務(wù),資產(chǎn)管理與處置,股權(quán)管理股權(quán)投資基金管理(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款,融資擔保,代客理財?shù)冉鹑诜?wù));批發(fā)、零售:煤炭(無儲存),有色金屬,鋼鐵原料及制品,木材,焦炭,紙漿,化工產(chǎn)品及原料、瀝青(除化學危險品及易制毒化學品),黃金制品,塑料原料及制品,普通機械,建筑材料,水泥,橡膠制品,初級食用農(nóng)產(chǎn)品(5.920, 0.11, 1.89%)(除藥品),棉花,飼料,燃料油,石油制品(除成品油,除化學危險品及易制品化學品),玻璃制品,紙制品,五金交電,機械設(shè)備,水暖器械,汽車配件,儀器儀表,計算機軟硬件及配件,電子產(chǎn)品,針、紡織品;食品經(jīng)營;貨物及技術(shù)進出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項目取得許可后方可經(jīng)營);其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)”；統(tǒng)一社會信用代碼：91330100MA2CFRGP3C。

（九）寧波工業(yè)投資集團有限公司（以下簡稱“寧波工業(yè)投資集團”）

公司類型為有限責任公司；注冊地：浙江省寧波市海曙區(qū)永豐西路221號；法定代表人：田平岳；注冊資本：210000萬元；成立日期：2002年11月18日；經(jīng)營范圍為“實業(yè)投資,資產(chǎn)經(jīng)營,實物租賃,資產(chǎn)出售,企業(yè)管理咨詢、經(jīng)營策劃,財務(wù)咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))”；統(tǒng)一社會信用代碼：91330200744950738G。

二、投資標的基本情況

（一）公司名稱：浙江富浙集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（暫定名，以下簡稱“新公司”）。

（二）公司類型：有限責任公司。

（三）注冊地址：浙江省杭州市上城區(qū)。

（四）住所：浙江省杭州市上城區(qū)元帥廟88-2號528室。

（五）注冊資本：150億元。于2025年12月31日前到位。

（六）經(jīng)營期限：長期。

（七）經(jīng)營范圍為：股權(quán)投資、實業(yè)投資、投資咨詢等。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

（八）股東認繳出資的數(shù)額、出資比例

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（九）投資方向：集成電路產(chǎn)業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域。

（十）公司治理：新公司設(shè)股東會、董事會、監(jiān)事會。

股東會為公司最高權(quán)力機構(gòu)，由全體股東組成。

董事會由11名董事組成。其中：浙江省國資公司委派1名董事、擔任董事長，其他股東各委派1名董事，職工董事1名。

監(jiān)事會由8名監(jiān)事組成。其中：浙江省國資公司委派1名監(jiān)事、擔任監(jiān)事會主席，浙江省金控、浙江煙草公司、杭州市國資公司、寧波工業(yè)投資集團各委派1名監(jiān)事，職工監(jiān)事3名。

（十一）其他：由股東協(xié)商約定。

以上內(nèi)容最終以登記機關(guān)登記的信息，以及新公司股東簽署并生效的《股東協(xié)議》、《公司章程》等相關(guān)法律文件為準。

三、本次出資目的意義及對公司的影響

（一）目的意義

集成電路產(chǎn)業(yè)是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導性產(chǎn)業(yè)。集成電路已滲透與融合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的每個領(lǐng)域，具有巨大的市場增長潛力。目前我國集成電路產(chǎn)品大量依賴進口，與原油并列為最大進口商品。當前和今后一段時期是我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要機遇期和攻堅期。

本次出資的投資方向為集成電路產(chǎn)業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域，利于公司在深耕主業(yè)發(fā)展的同時，利用資金優(yōu)勢，適度加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投入，優(yōu)化投資布局和資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，抓住集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，尋求新的商業(yè)機會，培育新的長點。

（二）本項出資對公司的影響

公司經(jīng)營與發(fā)展狀況良好，財務(wù)穩(wěn)健。本項出資，短期內(nèi)尚不能產(chǎn)生經(jīng)濟效益，不會對公司年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成較大影響，不會對公司資金的流動性造成較大影響。

特別風險提示：

由于最終的投資項目具有不確定性，可能出現(xiàn)投資進度、質(zhì)量達不到預期，導致本次出資無法達到預期收益的風險。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事會